非法集资罪立案标准

非法集资罪立案标准

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范文一:非法集资罪量刑标准

【非法集资量刑】非法集资量刑标准

什么是非法集资罪

非法集资罪通常是指,非法吸收公众存款罪 , 集资诈骗罪 ,欺诈发行股票、债券罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪。

一、集资诈骗罪

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。 与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定:集资诈骗罪中的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段; 行为人具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为:

(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;

(2)非法获取资金后逃跑的;

(3)肆意挥霍骗取资金的;

(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

(5)抽逃、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

(7)其他非法占有资金,拒不返还的行为。

根据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》, 个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主

观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。

量刑标准:

犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

二、非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。按照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条规定:非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十四条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

量刑标准:自然人犯本罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯本罪的规定处罚。

三、欺诈发行股票、债券罪

依据《刑法》,欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

依据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,欺诈发行股票、债券行为有下列情形之一的,应当受到刑事追究:

(1)发行数额在一千万元以上的;

(2)伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

(3)、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;

(4)利用非法募集的资金进行违法活动的;

(5)转移或者隐瞒所募集资金的;

(6)造成恶劣影响的。

量刑标准:

1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪

依据《刑法》,擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

依据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,擅自发行股票或者公司、企业债券,具有下列情形之一的,应予受到刑事追究:

(1)发行数额在五十万元以上的;

(2)不能及时清偿或者清退的;

(3)造成恶劣影响的。

量刑标准:

1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

【非法集资量刑】非法集资量刑标准

什么是非法集资罪

非法集资罪通常是指,非法吸收公众存款罪 , 集资诈骗罪 ,欺诈发行股票、债券罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪。

一、集资诈骗罪

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。 与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定:集资诈骗罪中的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段; 行为人具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为:

(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;

(2)非法获取资金后逃跑的;

(3)肆意挥霍骗取资金的;

(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

(5)抽逃、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

(7)其他非法占有资金,拒不返还的行为。

根据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》, 个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主

观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。

量刑标准:

犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

二、非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。按照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条规定:非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十四条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

量刑标准:自然人犯本罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯本罪的规定处罚。

三、欺诈发行股票、债券罪

依据《刑法》,欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

依据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,欺诈发行股票、债券行为有下列情形之一的,应当受到刑事追究:

(1)发行数额在一千万元以上的;

(2)伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

(3)、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;

(4)利用非法募集的资金进行违法活动的;

(5)转移或者隐瞒所募集资金的;

(6)造成恶劣影响的。

量刑标准:

1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪

依据《刑法》,擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

依据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,擅自发行股票或者公司、企业债券,具有下列情形之一的,应予受到刑事追究:

(1)发行数额在五十万元以上的;

(2)不能及时清偿或者清退的;

(3)造成恶劣影响的。

量刑标准:

1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

范文二:非法经营罪立案标准

来源:重庆智豪律师事务所 编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任) 刑事知名律师张智勇释义组织、领导传销活动罪立案标准

组织、领导传销活动罪立案标准

组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为 组织、领导传销活动罪立案标准

为及时、准确打击经济犯罪,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定,其中对组织、领导传销活动罪的立案标准进行了规定。

组织、领导传销活动罪立案标准

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件的追诉立案标准的规定(二)》 第七十八条 [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。

组织、领导传销活动罪立案标准

本条所指的传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

组织、领导传销活动罪立案标准

组织、领导传销活动罪是《刑法修正案(七)》新增加的犯罪。本罪的立案追诉标准主要根据国家有关部门、地方公安机关和检察机关的意见,并在对该类犯罪案件进行调研分析的基础上,综合归纳相关情况,对组织、领导的传销活动的人员数量,以及组织、领导的传销活动的层级作了量化,并对“传销活动的组织者、领导者”作了解释性规定。

组织、领导传销活动罪立案标准

范文三:非法行医罪的立案标准

来源:重庆智豪律师事务所 编辑:张智勇律师(赵红霞辩护律师) 刑事知名律师张智勇释义非法行医罪的立案标准

非法行医罪的立案标准

一、基本定义:

非法行医罪,是指未取得医生执业资格的人擅自从事医疗活动,情节严重的行为。

非法行医罪的立案标准

二、立案标准:

根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一):

第五十七条 [非法行医案(刑法第三百三十六条第一款)]未取得医生执业资格的人非法行医,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍,或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍,或者死亡的;

(二)造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;

(三)使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的;

(四)非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的;

(五)其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的,属于本条规定的"未取得医生执业资格的人非法行医":

(一)未取得或者以非法手段取得医师资格从事医疗活动的;

(二)个人未取得《医疗机构执业许可证》开办医疗机构的;

(三)被依法吊销医师执业证书期间从事医疗活动的;

(四)未取得乡村医生执业证书,从事乡村医疗活动的;

(五)家庭接生员实施家庭接生以外的医疗活动的。

本条规定的"轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍"、"中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍",参照卫生部《医疗事故分级标准(试行)》认

定。

非法行医罪的立案标准

三、刑法条文:

第三百三十六来第一款 未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;严重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,造成就诊人死亡的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

非法行医罪的立案标准

范文四:非法经营罪的立案标准和量刑

非法经营罪的立案标准和量刑

【释义】非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为

【本罪的立案标准】 违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、经营去话业务数额在一百万元以上的;

2、经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚二次以上,又进行非法经营活动的。

非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元人民币以上的;

2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上的,或者违法所得数额在五十万元人民币以上的;

3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。

违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的; 2、个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的; 3、个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的。 未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在三十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的,应予追诉。

从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人非法经营数额在五万元以上,或者所违法得数额在一万元以上的; 2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的

【本罪的量刑】

犯本罪扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。单位犯本罪的,实行双罚制。 附:法律以及相关司法解释

刑法

第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;

(四)其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。第二百三十一条 单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

相关司法解释

最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定(2001年4月18日) 七十、非法经营案(刑法第225条)

违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动。涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.经营去话业务数额在100万元以上的;

2.经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;

3.虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚二次以上,又进行非法经营活动的。

非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;

2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;

3.居间介绍骗购外汇,数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在15万元以上的:

2.个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;

3.个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15。000份或者期刊15,000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。

从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;

2.单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。 最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释(节选)

(2000年4月28日最高人民法院审判委员会第1113次会议通过法释[2000]12号)

第一条 违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动。扰乱电信市场管理秩序,情节严重的,依照刑法第225条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

第二条 实施本解释第一条规定的行为,具有下列情形之一的,属于非法经营行为“情节严重”:

(一)经营去话业务数额在100万元以上的;

(二)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的。具有下列情形之一的,属于非法经营行为“情节特别严重”:

(一)经营去话业务数额在500万元以上的;

(二)经营来话业务造成电信资费损失数额在500万元以上的。

第三条 实施本解释第一条规定的行为,经营数额或者造成电信资费损失数额接近非法经营行为“情节严重”、“情节特别严重”的数额起点标准,并具有下列情形之一的,可以分别认定为非法经营行为“情节严重”、“情节特别严重”:

(一)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚两次以上的:

(二)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。

第四条 单位实施本解释第一条规定的行为构成犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本解释第二条、第三条的规定处罚。

第五条 违反国家规定,擅自设置、使用无线电台(站),或者擅自占用频率,非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,同时构成非法经营罪和刑法第228条规定的扰乱无线电通讯管理秩序罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第十条 本解释所称“经营去话业务数额”,是指以行为人非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长(分钟数)乘以行为人每分钟收取的用户使用费所得的数额。

本解释所称“电信资费损失数额”,是指以行为人非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长(分钟数)乘以在合法电信业务中我国应当得到的每分钟国际结算价格所得的数额。

最高人民检察院关于非法经营国际或港澳台地区电信业务行为法律适用问题的批复

(2002年1月8日最高人民检察院第九届检察委员会第102次会议通过高检发释字[2002]1号)福建省人民检察院:

你院《关于如何适用刑法第225条第(四)项规定的请示》(闽检[2000]65号)收悉。经研究,批复如下:

违反《中华人民共和国电信条例》规定,采取租用电信国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际或者香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区电信业务进行营利活动,扰乱电信市场管理秩序,情节严重的,应当依照《刑法》第225条第(四)项的规定。以非法经营罪追究刑事责任。

范文五:非法经营罪的立案标准解读

非法经营罪的立案标准解读

非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

根据公安部、最高人民检察院《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,对非法经营罪,符合下列情形之一的,应当追诉:

违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在15万元以上的;

2、个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;

3、个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制晶、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸1 5000份或者期刊l 5000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

刑法第225条的规定:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚

金或者没收财产:(1)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可征或者批准文件的;(3)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

最高人民法院1998年12月11日通过、同年12月23日起施行的《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对此类犯罪涉及的情节严重、情节特别严重等问题作了明确解释。根据《解释》规定,对于违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,如果构成侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的,依照这两类犯罪的规定定罪处罚。对于从事出版、印刷、复制、发行这两类犯罪以外的其他严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,构成犯罪的,依照刑法第225条的规定.以非法经营罪定罪处罚。对于按照非法经营罪定罪处罚的情形,又分三种情况:一是个人实施上述行为,情节严重是指:(1)经营数额在5万元至10万元以上的;(2)违法所得数额在2万元至3万元以上的;(3)经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的。二是单位实施上述行为,情节严重是指:(1)经营数额在15万元至30万元以上的;(2)违法所得数额在5万元至10万元以上的;(3)经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。三是经营数额、违法所得数额或者经营数量接近非法经营行为情节严重的数额、数量起点标

准,并具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为情节严重:

(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚2次以上的;(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

所谓经营数额,是指以非法出版物的定价数额乘以行为人经营的非法出版物数量所得的数额。

所谓违法所得数额,是指获利数额。非法出版物没有定价或者以境外货币定价的,其单价数额应当按照行为人实际出售的价格认定。

由于单位和个人的追诉标准不一致,所以在立案追诉活动中,首先要查明是个人还是单位从事非法经营,以及非法经营的数额和违法所得的数额是否达到上述规定的标准。如果达到上述规定标准,公安机关就应当立案侦查;未达到上述数量标准的,由有关部门给予相应的行政处罚。

基本概念

销赃罪的定义

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益予以窝藏、转移、收销购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。本罪的主要特征之一,是行为人主观上必须是故意的。“明知”是构成本罪的的基本

要素。因此,搞清“明知”的具体含义,对及时揭露和打击犯罪分子,维护国家和人民的利益,具有重要意义。 销赃罪在我国包括的内容

在我国,指明知是他人犯罪所得及其产生的收益而代为出售的行为。明知是犯罪所得,低价收买归己,或低价收买后高价卖出从中渔利,也是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为。如果双方事前通谋,则以共同犯罪论处。 销赃罪的判刑

掩饰、隐瞒犯罪所得罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 情节严重的处三年以上7年以下有期徒刑。

行为

构成窝赃、销赃罪包括四种行为:

1.其中窝藏是指将赃物隐藏起来,不让他人发现或者替犯罪人保存赃物,使司法机关不能获取;

2.转移是指将赃物转移到他处,以使侦查机关不能查获;

3.收购是指以出卖为目的收买赃物,个人为自己使用而买赃的不构成犯罪;

4.代为销售是指代犯罪人将赃物卖出的行为。只要明知是犯罪所得的财物,又实施了窝藏、转移、收购、代为销售四种行为中任何一种的,就构成犯罪。依照刑法的规定,构

成窝赃、销赃罪的,处七年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

判刑

1.《刑法》第六次修正案规定窝赃、销赃罪由原来最高刑期三年变为七年。修正案:十九、将刑法第三百一十二条修改为:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

2.其中“情节严重的”是指案件涉及到盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的。

办案注意

在实际办案中,需要注意以下两点:

1.犯罪团伙、集团在犯罪中进行分工,其中负责窝赃、销赃的,应当以该团伙、集团犯罪的共犯论处,而不按窝赃、销赃罪定罪处罚。如盗窃汽车集团中,有的人专门窃车、有的人专门销车,对他们都应以盗窃罪处罚。

2.犯罪行为人本人窝藏、转移、销售赃物的,只处理其获得赃物的犯罪行为,对其窝藏、转移、销售赃物的行为不单独处罚,如盗窃财物并销售的,不能按盗窃罪和销赃罪数罪并罚,只处理盗窃罪就可以了。之所以这样处理,是因为

犯罪与窝赃、销赃是一个完整的过程,对窝赃、销赃行为不再另行处理,只有为别人窝赃、销赃的才构成窝赃、销赃罪。 判断(如何界定中的“明知”问题)

“明知”应是个广义的法律概念

有人认为,衡量犯罪行为人对自己销售的赃物明知不明知的标准,即是行为人是否亲眼见到或者亲自听到赃物的来历情况。见到或者亲自听到了,就是明知,否则,便是不明知。这种认识显然是片面的。因为,明知是人的意识问题,是客观存在人脑中的反映。唯物主义者认为,意识的存在是以能动地、自觉地对待周围环境的能力为前提的。因此,这种能力使人有可能识别周围环境,确定自己与周围环境的关系并组织有目的的活动。因此,明知作为人们的意识反映,就必须有个反映途径和反映方法问题,而这种途径和方法又是多种表现的。就销赃罪而言,是否明知,并非只限于行为人看到或者听到代为销售的物品是犯罪所得。因为除此以外,还表现在其他途径和其他方法上。例如,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益犯罪嫌疑人王某在一天晚上与好友张某在一起睡时,张对王讲:“我睡不着,到外面转转。”大约一个小时后,张某开回来一辆摩托车,对王讲:“你赶快把这辆车推到邻村卖给刘某。”王某没有问车的来历,就推到邻村卖给刘某了。案发后,办案人员问王某:“你知道这辆摩托车是张偷的吗?”王某回答说:他是根据张某平时有偷摸行为,

车又是半夜开回来的,且车上没有钥匙等情况观察分析后断定的。这一案中,王某的观察判断充分说明“明知”的认识是从多方面反映的,它确实是个广义的的法律概念。也就是说,“明知”的含义应包括明知和应当明知。具体讲,行为人亲自目睹的是明知,他人告诉的也是明知,通过对现象观察、分析、推断出来的还是明知,那种认为他人告诉或亲自目睹的才算明知的观点,显然是与法律本意相悖的,也是不符合客观实际的。

实践中几种“明知”的界定

1、对“一比一”证据的分析认定

所谓掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中“一比一”的证据,是指一起案件中只有两个证据,而这两种证据之间又是相互否定的,从而无法认定犯罪事实的证据。这种情况在销赃罪中,主要表现在送赃人证实销赃人对赃物的明知,而销赃人否定明知的问题上。不可否认,在司法实践中,“一比一”证据的情况确实存在。然而,在当前认定销赃犯罪中有些办案机关把并非一比一证据的案件也人为地按一比一证据来处理了。这就不能不说是对法律本意的曲解。因为,根据我国《刑事诉讼法》的规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不能轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪或处以刑罚;没有被告人供述,证据充分确实的,可以认定被告人有罪或处以刑罚。这

就是说,从确定犯罪方面讲,有些案件表面上看是一比一的证据,但从实质上讲并非如此。因为,如果通过调查分析,研究判断,其中很可能存在其他直接或间接证据。这些其他的直接或间接证据如果与犯罪事实或结果有必然的、内在的联系,完全可以作为定案的依据。亦即是说,即便没有被告人的供述,但其他证据充分确实的,可以认定被告人有罪或处以刑罚。比如,盗窃犯张某分三次把其盗窃本单位价值五万元的裘皮送给赵某销赃。案发后,张某证明,他曾给赵某讲过裘皮是偷的,但赵某却否认。在这一案中的明知问题上,存在着表面上的一比一的证据。但是,办案人员调查分析,从张某向赵某送销的裘皮数量多、价格低和每次送货的时间都在晚上的等等情况来佐证,使赵某在事实面前不得不承认自己早已就“明知”的问题。因此,对销赃罪中的一比一的证据绝不能根据罪犯的供述来简单认定和否定。 销赃罪

2、对知情人不愿作证的分析

知情人不愿作证是指销赃人供认明知,而送赃人却否定其明知。这样,只有销赃人的口供,而无其他直接证据佐证。也往往给认定犯罪带来了麻烦。出现这样的情况,就应尽可能的地搜集一些其他的直接和间接证据来相互印证,从而作为可靠的定案依据。比如,查找赃物、鉴定指纹、痕迹,以及作案的时间等。例如,盗窃犯王某将盗窃价值7千元一部

水泵深夜送给杨某销售。案发后,杨某供认王某当时讲明赃物是偷的,而王某却否认。对这起案件处理时,一种意见认为,根据《刑事诉讼法》的规定,不应认为是犯罪。而另一种则认为应当认定为犯罪,其理由是,除有被告人的口供外,还有公安机关提取的赃物,出售赃物价格极低和深夜作案的时间相互佐证。因此,认定王某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是成立的。即可以被告人明知来定罪刑罚。

3、对双方行为人均讳言赃物来历的分析

有些作案分子在赃物的交易中有意讳言赃物的来历,一方不问,另一方也不讲,但双方心理都明白。遇到此种情况,必然给认定犯罪带来一定难度。但是,只要我们坚持唯物主义,注意事实,注重调查研究,巧妙有效地运用侦查、预审手段来同犯罪分子作斗争,终究是能够降服罪犯的。比如,执法人员问盗窃犯李某“你知道陈某的自行车是偷的吗?”李某答:“不知道。”执法人员又根据陈某深夜分三次把偷来的七辆自行车送给李某销售的情况问陈某:“你给李某讲自行车是偷来的吗?”陈某答没有。对上述双方当事人都讳言明知的问题,执法人员并没有轻易放过,而是从行为人送、接赃物的时间上,赃物的数量上,以及对赃物上留下的痕迹(如被撬坏的车锁)上来进行合乎逻辑的推理,以此证实行为人都具备明知的问题。在这个基础上,向被告人展开政治

攻势,使他们在回答的过程中,无意地流露出早就明知的事实,从而将犯罪分子一一降服。

4、对明知问题先供后翻的分析

先供后翻,是司法实践中较为多见的现象。一些销赃犯在侦查阶段已经明确地承认自己的行为属于明知问题,但是,往往在对其采取强制措施后,由于被告人受到同监号人犯的唆使或者其他原因,为企图逃避法律追究,就又突然翻供,千方百计想否定原来的供述。在处理这种情况时,必须注重对原始证据的佐证,要分析被告人先供后翻的原因,然后,再给予正确的分析判断。比如,被告人被关押前后对有关法律规定的了解程度,以及被告人同其它人犯串联的情况都应了解。通过认真分析后,来确定被告人是真知还是假知。 综上所述,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的明知问题是个复杂问题,但只要认真对待,细心分析,正确推理、判断,是不难掌握的。

范文六:非法拘禁罪的立案标准分析

非法拘禁罪的立案标准分析

作者:刘炳坤 周媛媛

来源:《法制与社会》2013年第05期

摘 要 非法拘禁罪是一种比较常见的多发型犯罪,一般是指犯罪行为人采用非法手段强迫他人进行拘禁,限制和控制他人人身自由权利,非法剥夺他人人身自由的违法行为,这种犯罪行为的具体表现为持续性和连续性状态。从刑法的定义范围来看,是继续犯罪的典型化特征表现。犯罪行为人在对他人实行非法拘禁的过程中常常伴随着对被害人人身、财产伤害等行为,对他人的生命财产安全造成严重威胁,这又涉及了刑法规定的其他犯罪表现情况,与其他性质的犯罪有一定的交叉表现,因此在非法拘禁的犯罪认定中具有一定的难度。本文就非法拘禁犯罪的案例进行分析,与交叉犯罪情况进行分析,界定和探讨非法拘禁的司法认定标准。 关键词 非法拘禁 法律界定 判定标准

作者简介:刘炳坤、周媛媛,北京市房山区人民检察院。

中图分类号:D924文献标识码:A文章编号:1009-0592(2013)02-130-02

一、非法拘禁的法律定义阐述

根据《刑法》第238条的规定,非法拘禁罪是指非法拘禁他人或以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。非法拘禁罪的表现具有以下特征:(1)非法拘禁犯罪主要是侵犯他人的人身自由权利,由于我国《宪法》规定:公民具有人身自由权利,公民的人身自由权利是根据自身意愿进行支配的,在法律允许范围内不受约束和拘禁,这是我国法律赋予公民最基本的社会活动权利;非法拘禁是在公民无触犯法律的基础上,对于公民的人身自由权利进行限制和剥夺,犯罪客体主要是指公民的人身自由。(2)非法拘禁罪中的“拘禁”主要表现出一种强制性特征,采用暴力或强制手段,迫使他人屈服,丧失人身自由的权利。其中,行为人本身使用强制手段就已经具有违法性,也超出了公民所拥有的权限范围,剥夺他人的人身自由权利完全是按照自己的意愿进行,已经构成了犯罪性质。另外非法拘禁的一个明显特征又表现在“拘禁时间”的连续性方面,非法拘禁的行为是一个连续性的动作,拘禁的过程具有时间的持续性,并且在一定的时间段内进行,在这段时间内,被拘禁人丧失了人身自由权利。非法拘禁罪在拘禁时间长短上对于罪名的成立没有直接影响,时间长度与量刑轻重有关。但在另一方面,如果拘禁时间特别短,发生在“瞬间”过程的,由于对人身自由的危害程度低、时间短,一般不认为构成犯罪。(3)非法拘禁罪的行为人作为犯罪主体,该行为人需要具有承担刑事责任的基本条件,在确定行为人刑事犯罪承担条件符合标准的情况下,就可以对非法拘禁罪名进行判定。

(4)非法拘禁罪的行为人犯罪动因属于行为主动,表现为故意犯罪的性质,对于剥夺他人的人身自由具有一定的目的性,是一种主动行为犯罪。犯罪行为人的犯罪动机可以是多方面的。但在犯罪行为人以人口贩卖、钱财勒索、人质绑架等为犯罪动机的,会与其他刑事犯罪的犯罪构成形式交叉,相应地承担其他犯罪刑事责任。

根据《刑法》第238条的规定,犯非法拘禁罪的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑。致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照《刑法》第234条(即故意伤害罪)、第232条(即故意杀人罪)规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。

二、人身自由权利的界定

我国《宪法》规定:公民的人身自由权利享有法律保护,公民在法律允许的范围内所有行为不受他人干涉,不受非法拘禁、逮捕,人身自由权利不被非法剥夺和限制,人身自由权利在受到非法侵害时受到法律保护。因此,在社会生活中,公民可以根据自己的意愿来支配自己的人身自由权利,在不妨碍法律标准的原则上,充分行使个人的人身自由权利。人身自由权利在《宪法》中受到充分的认可,这里所认定的人身自由是指人身个体在具有独立思维意识的状态下对于行为能力的支配权利,这一点需要与精神病人或者无意识状态的特殊人群的“人身自由”权利进行区分。这就需要在对于非法拘禁犯罪定义方面,首先对于被拘禁者的思想状态和行为意识进行判定,如果对一个无行为意识控制力的人采取限制人身自由的措施,法律的判定标准需要进行相关界定。如果对一个植物人或者精神病人进行行为管控,在法律约束的条件下能否构成非法拘禁犯罪,就判定本身而言具有一定的难度。如果限制对象已经丧失了自主行为能力,人身自由在这类人的具体行为方面难以体现,则对于这类特殊案例无法构成非法拘禁罪。 那么,对于人身自由进行限定的条件需要从被“控制人”本身进行分析。一般对于非法拘禁和人身自由限制可以想象为对被害人进行手脚捆绑束缚,并对被害者进行言语或者行为动作的威胁,使用暴力手段进行强迫等,使被害人被迫屈服,失去行为支配能力的客观状态。另一种关于行为限制的条件可以根据被害人控制范围进行犯罪界定。如某案件中,被害人被囚禁在某一废旧工厂内,使被害人长期在废旧工厂的范围内活动,失去与外界社会的联系,对于被害人活动空间进行限制。在此类案件中,虽然被害人并没有完全丧失人身自由权利,但被害人的活动范围和空间受到的限定,剥夺了被害人与外界交往联系的权利,并且在被害人的意识控制中,对人身自由的条件进行约束,这类情况已经属于侵犯个人人身自由权利,对于犯罪的概念定义进行具体商榷。在研究人身自由是否受到限定与非法拘禁犯罪行为的判定要进行综合分析。并且对于是否涉及非法拘禁状态,在“犯罪行为人”的行为施行过程中,是否使用强制、暴力等手段,被害人被剥夺自由的空间范围等因素还需要进行客观界定。因此,针对这类不同的人身自由限定行为,对于非法拘禁方面的相关规定也同样适用,根据受害人向侦查机关提出的相关证据进行刑事判定。

三、非法拘禁案例分析

李某曾因为经济原因与犯罪嫌疑人王某进行高利贷交易,贷款150万元,之后李某在还贷的规定时间内未能还清账目,王某多次向李某进行索要均没有结果。于是王某纠集某讨债公司的刘某、唐某强行进入李某的家中,并长期滞留在李某家中,对李某的所有行为进行监视,告知李某,如果无法还清债务就不会离开李某家。唐某、刘某在监视期间轮流监视李某的一切行

为,李某外出采购、参加工作、参与聚会时,刘某和唐某都会紧随其后,时间长达一个月之久。这段时间内,李某受不了巨大的精神压力,曾多次试图自杀未遂。

对于该案件的分析过程中,对于王某等人的行为是否构成非法拘禁罪有比较大的意见分歧:

首先,王某、刘某和唐某的行为没有直接构成非法拘禁犯罪。其原因是依据我国《刑法》第238条的规定必须是非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为才可能构成犯罪。在该案件中,受害人李某无论是在家或是进行外出购物,参与聚会等,都是符合自身的主观意愿,并且其行为没有受到限制,王某等人也并没有剥夺李某的人身自由权利,不符合非法拘禁罪的定罪条件,其相关法律条文也无法在该案件中进行适用,因此,王某、刘某和唐某不构成非法拘禁罪。

其次,王某、刘某和唐某的行为构成非法入侵他人住宅罪,受害人的住宅安全不受非法入侵,受到法律的保护。王某、刘某和唐某的行为虽然不构成非法拘禁罪,但已经构成非法入侵他人住宅罪,符合《刑法》第245条非法入侵他人住宅罪的成立条件,在没有得到房屋主人的许可下,强行进入他人住宅并且长期侵占拒不退出的行为表现得很明显。在该案件中,尽管受害人李某没有要求王某等人退出,但唐某和刘某对于被害人进行长期监视和跟踪对于李某造成巨大的心理压力,违背了李某的行为意愿,属于犯罪行为。

再次,王某、刘某和唐某的行为可以构成非法拘禁罪。依据刑法第238条规定的其他非法剥夺他人人身自由权利,对于剥夺他人人身自由权利具有广义的定义特征,王某等人长期监视、跟踪李某,已经对李某的行为意愿构成影响,具有较大的人身自危害性和社会危害性,应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。

上述案例对于特殊情况下与其他犯罪有交叉的案例进行分析,对非法拘禁罪的定义进行理性判断。

四、构成非法拘禁犯罪的客观条件阐述

(一)非法拘禁行为定义

在对于“拘禁”的条件定义中,对于“拘禁”的阐述可以是对于“监禁”和“拘捕”的多项行为特征,并且这二者之间没有明确的区别。但在实际法律犯罪行为判断中,对“监禁”和“拘捕”行为还是有不同的理解和判定。拘捕是人身自由进行直接束缚,采用强制化手段,如捆绑、压制等,也可以使用威胁或者利诱等“软化”手段。拘捕可以直接由犯罪行为人单独实行,也可以伙同他人共同完成。监禁是使受害人的行为活动受到限制,犯罪行为人实行强制手段或者欺诈手段将受害人监禁在一定的区域范围之中,使之活动范围受到限制,脱离了社会联系,并且对受害人进行监视和看守。另外,间接的人身自由限制还包括利用骗术。催眠等手段控制受害人的行为意愿,使其脱离意愿活动范围。

(二)关于非法限制人身自由行为的界定

由于《刑法》第238条规定的非法拘禁罪是采用“……剥夺他人人身自由”的表述,因此对实践中非法限制他人人身自由的行为能否纳入到该罪之中就有争议。对于非法限制他人人身自由,前已述及,我国1979年刑法曾专设第144条非法管制罪予以专门的罪名规定。在立法中对于人身自由非法管制罪的取消,将其纳入到非法拘禁罪的司法内容之中,对于非法限制人身自由的违法行为根据其性质不同实行不同的定罪原则。

我国对于非法限制人身自由的判定主要是看对于人身自由权利的“剥夺”条件进行判定的。从我国刑法的司法理论发展可以看出,对于非法拘禁罪的判定已经向受害人人身自由权利的剥夺程度趋向发展,尤其在确定非法拘禁罪成立后,对于量刑标准的参考范围是依据受害人被剥夺人身自由权利的时间和受害程度对犯罪行为人进行司法判决。

(三)非法拘禁空间界定

非法拘禁与受害人被拘禁的活动空间范围有关,从具体的非法拘禁犯罪案例来看,受害人受到拘禁的空间既可以是在一个房间内也可以是一定的限制活动区域,但是对于非法拘禁的法律判定情况不应该以拘禁范围的大小来做判定。在具体的非法拘禁判定中,主要考虑受害人是否被剥夺了人身自由,以受害人的伤害承受情况进行决定。对于一般的社会人来说,人身自由限制不仅仅局限与空间限制,同时还包括了思想行为能力的限制,特殊情况对于正常生活的干扰也会处于犯罪界定条件之中,如某人洗澡时候衣服被偷,出于道德羞耻观念,限制住此人的活动范围,又如有人爬梯子上房顶,结果梯子被他人撤走,导致该人的活动范围被限制在房顶上,这类范围限制并不涉及非法拘禁的范畴。

五、结语

对于非法拘禁罪的法律判定依据个人人身自由权利被限制和剥夺的条件进行,公民的人身权的重要程度在个人看来远非财产权所能及,因此在涉及人身权这方面的权利时我们的法律应起到绝对的保护作用。而在社会实践中非法拘禁罪还存在其他方面的认定问题,最为突出的也是笔者在文中所提到的拘禁时间问题。

参考文献:

[1]赵立志.非法拘禁罪客观要件探析.中国检察官.2012(18).

[2]张雯琼.绑架罪与非法拘禁罪区别之探讨.法制与经济.2012(4).

[3]崔雅琼.从立法角度浅谈非法拘禁罪中对人身自由的理解.时代报告:学术版.2011(9).

[4]诸荟嘉.非法拘禁罪司法认定若干问题探析.法制与社会.2011(25).

[5]倪保敬,尹秉权.浅析绑架罪与非法拘禁罪的区别.商情.2011(14).非法拘禁罪的立案标准分析

作者:刘炳坤 周媛媛

来源:《法制与社会》2013年第05期

摘 要 非法拘禁罪是一种比较常见的多发型犯罪,一般是指犯罪行为人采用非法手段强迫他人进行拘禁,限制和控制他人人身自由权利,非法剥夺他人人身自由的违法行为,这种犯罪行为的具体表现为持续性和连续性状态。从刑法的定义范围来看,是继续犯罪的典型化特征表现。犯罪行为人在对他人实行非法拘禁的过程中常常伴随着对被害人人身、财产伤害等行为,对他人的生命财产安全造成严重威胁,这又涉及了刑法规定的其他犯罪表现情况,与其他性质的犯罪有一定的交叉表现,因此在非法拘禁的犯罪认定中具有一定的难度。本文就非法拘禁犯罪的案例进行分析,与交叉犯罪情况进行分析,界定和探讨非法拘禁的司法认定标准。 关键词 非法拘禁 法律界定 判定标准

作者简介:刘炳坤、周媛媛,北京市房山区人民检察院。

中图分类号:D924文献标识码:A文章编号:1009-0592(2013)02-130-02

一、非法拘禁的法律定义阐述

根据《刑法》第238条的规定,非法拘禁罪是指非法拘禁他人或以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。非法拘禁罪的表现具有以下特征:(1)非法拘禁犯罪主要是侵犯他人的人身自由权利,由于我国《宪法》规定:公民具有人身自由权利,公民的人身自由权利是根据自身意愿进行支配的,在法律允许范围内不受约束和拘禁,这是我国法律赋予公民最基本的社会活动权利;非法拘禁是在公民无触犯法律的基础上,对于公民的人身自由权利进行限制和剥夺,犯罪客体主要是指公民的人身自由。(2)非法拘禁罪中的“拘禁”主要表现出一种强制性特征,采用暴力或强制手段,迫使他人屈服,丧失人身自由的权利。其中,行为人本身使用强制手段就已经具有违法性,也超出了公民所拥有的权限范围,剥夺他人的人身自由权利完全是按照自己的意愿进行,已经构成了犯罪性质。另外非法拘禁的一个明显特征又表现在“拘禁时间”的连续性方面,非法拘禁的行为是一个连续性的动作,拘禁的过程具有时间的持续性,并且在一定的时间段内进行,在这段时间内,被拘禁人丧失了人身自由权利。非法拘禁罪在拘禁时间长短上对于罪名的成立没有直接影响,时间长度与量刑轻重有关。但在另一方面,如果拘禁时间特别短,发生在“瞬间”过程的,由于对人身自由的危害程度低、时间短,一般不认为构成犯罪。(3)非法拘禁罪的行为人作为犯罪主体,该行为人需要具有承担刑事责任的基本条件,在确定行为人刑事犯罪承担条件符合标准的情况下,就可以对非法拘禁罪名进行判定。

(4)非法拘禁罪的行为人犯罪动因属于行为主动,表现为故意犯罪的性质,对于剥夺他人的人身自由具有一定的目的性,是一种主动行为犯罪。犯罪行为人的犯罪动机可以是多方面的。但在犯罪行为人以人口贩卖、钱财勒索、人质绑架等为犯罪动机的,会与其他刑事犯罪的犯罪构成形式交叉,相应地承担其他犯罪刑事责任。

根据《刑法》第238条的规定,犯非法拘禁罪的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑。致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照《刑法》第234条(即故意伤害罪)、第232条(即故意杀人罪)规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。

二、人身自由权利的界定

我国《宪法》规定:公民的人身自由权利享有法律保护,公民在法律允许的范围内所有行为不受他人干涉,不受非法拘禁、逮捕,人身自由权利不被非法剥夺和限制,人身自由权利在受到非法侵害时受到法律保护。因此,在社会生活中,公民可以根据自己的意愿来支配自己的人身自由权利,在不妨碍法律标准的原则上,充分行使个人的人身自由权利。人身自由权利在《宪法》中受到充分的认可,这里所认定的人身自由是指人身个体在具有独立思维意识的状态下对于行为能力的支配权利,这一点需要与精神病人或者无意识状态的特殊人群的“人身自由”权利进行区分。这就需要在对于非法拘禁犯罪定义方面,首先对于被拘禁者的思想状态和行为意识进行判定,如果对一个无行为意识控制力的人采取限制人身自由的措施,法律的判定标准需要进行相关界定。如果对一个植物人或者精神病人进行行为管控,在法律约束的条件下能否构成非法拘禁犯罪,就判定本身而言具有一定的难度。如果限制对象已经丧失了自主行为能力,人身自由在这类人的具体行为方面难以体现,则对于这类特殊案例无法构成非法拘禁罪。 那么,对于人身自由进行限定的条件需要从被“控制人”本身进行分析。一般对于非法拘禁和人身自由限制可以想象为对被害人进行手脚捆绑束缚,并对被害者进行言语或者行为动作的威胁,使用暴力手段进行强迫等,使被害人被迫屈服,失去行为支配能力的客观状态。另一种关于行为限制的条件可以根据被害人控制范围进行犯罪界定。如某案件中,被害人被囚禁在某一废旧工厂内,使被害人长期在废旧工厂的范围内活动,失去与外界社会的联系,对于被害人活动空间进行限制。在此类案件中,虽然被害人并没有完全丧失人身自由权利,但被害人的活动范围和空间受到的限定,剥夺了被害人与外界交往联系的权利,并且在被害人的意识控制中,对人身自由的条件进行约束,这类情况已经属于侵犯个人人身自由权利,对于犯罪的概念定义进行具体商榷。在研究人身自由是否受到限定与非法拘禁犯罪行为的判定要进行综合分析。并且对于是否涉及非法拘禁状态,在“犯罪行为人”的行为施行过程中,是否使用强制、暴力等手段,被害人被剥夺自由的空间范围等因素还需要进行客观界定。因此,针对这类不同的人身自由限定行为,对于非法拘禁方面的相关规定也同样适用,根据受害人向侦查机关提出的相关证据进行刑事判定。

三、非法拘禁案例分析

李某曾因为经济原因与犯罪嫌疑人王某进行高利贷交易,贷款150万元,之后李某在还贷的规定时间内未能还清账目,王某多次向李某进行索要均没有结果。于是王某纠集某讨债公司的刘某、唐某强行进入李某的家中,并长期滞留在李某家中,对李某的所有行为进行监视,告知李某,如果无法还清债务就不会离开李某家。唐某、刘某在监视期间轮流监视李某的一切行

为,李某外出采购、参加工作、参与聚会时,刘某和唐某都会紧随其后,时间长达一个月之久。这段时间内,李某受不了巨大的精神压力,曾多次试图自杀未遂。

对于该案件的分析过程中,对于王某等人的行为是否构成非法拘禁罪有比较大的意见分歧:

首先,王某、刘某和唐某的行为没有直接构成非法拘禁犯罪。其原因是依据我国《刑法》第238条的规定必须是非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为才可能构成犯罪。在该案件中,受害人李某无论是在家或是进行外出购物,参与聚会等,都是符合自身的主观意愿,并且其行为没有受到限制,王某等人也并没有剥夺李某的人身自由权利,不符合非法拘禁罪的定罪条件,其相关法律条文也无法在该案件中进行适用,因此,王某、刘某和唐某不构成非法拘禁罪。

其次,王某、刘某和唐某的行为构成非法入侵他人住宅罪,受害人的住宅安全不受非法入侵,受到法律的保护。王某、刘某和唐某的行为虽然不构成非法拘禁罪,但已经构成非法入侵他人住宅罪,符合《刑法》第245条非法入侵他人住宅罪的成立条件,在没有得到房屋主人的许可下,强行进入他人住宅并且长期侵占拒不退出的行为表现得很明显。在该案件中,尽管受害人李某没有要求王某等人退出,但唐某和刘某对于被害人进行长期监视和跟踪对于李某造成巨大的心理压力,违背了李某的行为意愿,属于犯罪行为。

再次,王某、刘某和唐某的行为可以构成非法拘禁罪。依据刑法第238条规定的其他非法剥夺他人人身自由权利,对于剥夺他人人身自由权利具有广义的定义特征,王某等人长期监视、跟踪李某,已经对李某的行为意愿构成影响,具有较大的人身自危害性和社会危害性,应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。

上述案例对于特殊情况下与其他犯罪有交叉的案例进行分析,对非法拘禁罪的定义进行理性判断。

四、构成非法拘禁犯罪的客观条件阐述

(一)非法拘禁行为定义

在对于“拘禁”的条件定义中,对于“拘禁”的阐述可以是对于“监禁”和“拘捕”的多项行为特征,并且这二者之间没有明确的区别。但在实际法律犯罪行为判断中,对“监禁”和“拘捕”行为还是有不同的理解和判定。拘捕是人身自由进行直接束缚,采用强制化手段,如捆绑、压制等,也可以使用威胁或者利诱等“软化”手段。拘捕可以直接由犯罪行为人单独实行,也可以伙同他人共同完成。监禁是使受害人的行为活动受到限制,犯罪行为人实行强制手段或者欺诈手段将受害人监禁在一定的区域范围之中,使之活动范围受到限制,脱离了社会联系,并且对受害人进行监视和看守。另外,间接的人身自由限制还包括利用骗术。催眠等手段控制受害人的行为意愿,使其脱离意愿活动范围。

(二)关于非法限制人身自由行为的界定

由于《刑法》第238条规定的非法拘禁罪是采用“……剥夺他人人身自由”的表述,因此对实践中非法限制他人人身自由的行为能否纳入到该罪之中就有争议。对于非法限制他人人身自由,前已述及,我国1979年刑法曾专设第144条非法管制罪予以专门的罪名规定。在立法中对于人身自由非法管制罪的取消,将其纳入到非法拘禁罪的司法内容之中,对于非法限制人身自由的违法行为根据其性质不同实行不同的定罪原则。

我国对于非法限制人身自由的判定主要是看对于人身自由权利的“剥夺”条件进行判定的。从我国刑法的司法理论发展可以看出,对于非法拘禁罪的判定已经向受害人人身自由权利的剥夺程度趋向发展,尤其在确定非法拘禁罪成立后,对于量刑标准的参考范围是依据受害人被剥夺人身自由权利的时间和受害程度对犯罪行为人进行司法判决。

(三)非法拘禁空间界定

非法拘禁与受害人被拘禁的活动空间范围有关,从具体的非法拘禁犯罪案例来看,受害人受到拘禁的空间既可以是在一个房间内也可以是一定的限制活动区域,但是对于非法拘禁的法律判定情况不应该以拘禁范围的大小来做判定。在具体的非法拘禁判定中,主要考虑受害人是否被剥夺了人身自由,以受害人的伤害承受情况进行决定。对于一般的社会人来说,人身自由限制不仅仅局限与空间限制,同时还包括了思想行为能力的限制,特殊情况对于正常生活的干扰也会处于犯罪界定条件之中,如某人洗澡时候衣服被偷,出于道德羞耻观念,限制住此人的活动范围,又如有人爬梯子上房顶,结果梯子被他人撤走,导致该人的活动范围被限制在房顶上,这类范围限制并不涉及非法拘禁的范畴。

五、结语

对于非法拘禁罪的法律判定依据个人人身自由权利被限制和剥夺的条件进行,公民的人身权的重要程度在个人看来远非财产权所能及,因此在涉及人身权这方面的权利时我们的法律应起到绝对的保护作用。而在社会实践中非法拘禁罪还存在其他方面的认定问题,最为突出的也是笔者在文中所提到的拘禁时间问题。

参考文献:

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[2]张雯琼.绑架罪与非法拘禁罪区别之探讨.法制与经济.2012(4).

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[4]诸荟嘉.非法拘禁罪司法认定若干问题探析.法制与社会.2011(25).

[5]倪保敬,尹秉权.浅析绑架罪与非法拘禁罪的区别.商情.2011(14).

范文七:非法狩猎罪立案标准

来源:重庆智豪律师事务所 编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任) 刑事知名律师张智勇释义非法狩猎罪立案标准

非法狩猎罪立案标准

非法狩猎罪,是指违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的行为。

非法狩猎罪立案标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第六十六条 [非法狩猎案(刑法第三百四十一条第二款)]违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)非法狩猎野生动物二十只以上的;

(二)在禁猎区内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;

(三)在禁猎期内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;

(四)其他情节严重的情形。

非法狩猎罪立案标准

所谓禁猎区,是指国家对适宜野生动物栖息繁殖或者野生动物资源贫乏和破坏比较严重的地区,如国家自然保护区、风景区、城镇、工矿区、革命圣地、名胜古迹等区域为保护野生动物而划定的禁止狩猎区域。所谓禁猎期,是指按法定程序规定,禁止进行狩猎活动的一定时间期限。一般是根据不同野生动物的繁殖及生长期(如肉食、皮毛成熟),而分别划定的禁止狩猎的期间。其目的在于保证野生动物能够拥有良好的繁殖环境,使其正常发展,保持并增加种群数量,供人们永续利用。

非法狩猎罪立案标准

非法狩猎罪的对象是指除珍贵、濒危的陆生野生动物和水生野生动物以外,有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。行为人非法狩猎的对象如果涉及到属于国家重点保护的珍贵、濒危野生动物,应按非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪论处。可见,本罪的对象仅指一般陆生动物,即未列入《国家重点保护野生动物名录》的其他所有陆生野生动物。

非法狩猎罪立案标准

由于实施非法狩猎罪的行为人所持有和使用的工具通常都具有一定的杀伤力。因此,实践中,非法狩猎者在其实施非法狩猎过程中,如果抗拒管理,不服管理,行凶殴打管理人员,一般都会对管理人员造成不同程度的伤害。如果非法狩猎者殴打管理人员的行为尚未构成犯罪的,则应将殴打行为视

为非法狩猎罪的“情节严重”的情形之一,按非法狞猎罪论处。如果殴打行为致管理人员伤残、死亡,应定为故意伤害罪或杀人罪,按照数罪并罚的原则,与非法狩猎罪实行并罚。因为,非法狩猎罪所必须的“情节严重”要件,只包括行凶殴打致人轻伤在内,而故意殴打致人重伤或死亡的,或故意杀人的,则已超出了“情节严重”的范围,如果仍按非法狩猎罪一罪论处,则不符合罪刑相适应的原则,所以,应当实行数罪并罚。 非法狩猎罪立案标准

范文八:非法占用农用地罪立案标准

来源:重庆智豪律师事务所 编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任) 刑事知名律师张智勇释义非法占用农用地罪立案标准

非法占用农用地罪立案标准

非法占用农用地罪,是指违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地,改变被占用土地用途,数量较大,造成耕地、林地等农用地大量毁坏的行为。 非法占用农用地罪立案标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第六十七条 [非法占用农用地案(刑法第三百四十二条)]违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地,改变被占用土地用途,造成耕地、林地等农用地大量毁坏,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)非法占用基本农田五亩以上或者基本农田以外的耕地十亩以上的;

(二)非法占用防护林地或者特种用途林地数量单种或者合计五亩以上的;

(三)非法占用其他林地十亩以上的;

(四)非法占用本款第(二)项、第(三)项规定的林地,其中一项数量达到相应规定的数量标准的百分之五十以上,且两项数量合计达到该项规定的数量标准的;

(五)非法占用其他农用地数量较大的情形。

违反土地管理法规,非法占用耕地建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他非农业建设,造成耕地种植条件严重毁坏或者严重污染,被毁坏耕地数量达到以上规定的,属于本条规定的“造成耕地大量毁坏”。

违反土地管理法规,非法占用林地,改变被占用林地用途,在非

法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、种植农之五、堆放或者排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设,造成林地的原有植被或者林业种植条件严重毁坏或者严重污染,被毁坏林地数量达到以上规定的,属于本条规定的“造成林地大量毁坏”。

非法占用农用地罪立案标准

非法占用农用地数量较大且造成农用地大量毁坏,是非法占用农用地罪的必备要件。2000年6月22日起施行的《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,违反土地管理法规,非法占用耕地改作他用,数量较大,造成耕地大量毁坏的,依照刑法第三百四十二条的规定,以非法占用耕地罪(已修正为非法占用农用地罪)定罪处罚:(一)非法占用耕地

“数量较大”,是指非法占用基本农田五亩以上或者非法占用基本农田以外的耕地十亩以上。(二)非法占用耕地“造成耕地大量毁坏”,是指行为人非法占用耕地建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他非农业建设,造成基本农田五亩以上或者基本农田以外的耕地十亩以上种植条件严重毁坏或者严重污染。2005年12月30日起施行的《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,违反土地管理法规,非法占用林地,改变被占用林地用途,在非法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、种植农作物、堆放或排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设,造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染,并具有下列情形之一的,属于《中华人民共和国刑法修正案(二)》规定的“数量较大,造成林地大量毁坏”,应当以非法占用农用地罪判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)非法占用并毁坏防护林地、特种用途林地数量分别或者合计达到五亩以上;(二)非法占用并毁坏其他林地数量达到十亩以上;(三)非法占用并毁坏本条第(一)项、第(二)项规定的林地,数量分别达到相应规定的数量标准的百分之五十以上;(四)非法占用并毁坏本条第(一)项、第(二)项规定的林地,其中一项数量达到相应规定的数量标准的百分之五十以上,且两项数量合计达到该项规定的数量标准。 非法占用农用地罪立案标准

范文九:非法采矿罪立案标准

来源:重庆智豪律师事务所 编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任) 刑事知名律师张智勇释义非法采矿罪立案标准

非法采矿罪立案标准

非法采矿罪,是指违反矿产资源保护法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,经责令停止开采后拒不停止开采,造成矿产资源破坏的行为。

非法采矿罪立案标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第六十八条 [非法采矿案(刑法第三百四十三条第一款)]违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,或者擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,经责令停止开采后拒不停止开采,造成矿产资源破坏的价值数额在五万至 十万元以上的,应予立案追诉。

具有下列情形之一的,属于本条规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”:

(一)无采矿许可证开采矿产资源的;

(二)采矿许可证被注销、吊销后继续开采矿产资源的;

(三)超越采矿许可证规定的矿区范围开采矿产资源的;

(四)未按采矿许可证规定的矿种开采矿产资源的(共生、伴生矿种除外);

(五)其他未取得采矿许可证开采矿产资源的情形。

在采矿许可证被依法暂扣期间擅自开采的,视为本条规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”。

造成矿产资源破坏的价值数额,由省级以上地质矿产主管部门出具鉴定结论,经查证属实后予以认定。

非法采矿罪立案标准

最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2003年5月16日最高人民法院审判委员会第1270次会议通过)

为依法惩处非法采矿、破坏性采矿犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

第一条 违反矿产资源法的规定非法采矿,具有下列情形之一,经责令停止开采后拒不停止开采,造成矿产资源破坏的,依照刑法第三百四十三条第一款的

规定,以非法采矿罪定罪处罚:

(一)未取得采矿许可证擅自采矿;

(二)擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿;

(三)擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种。

第二条 具有下列情形之一的,属于本解释第一条第(一)项规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”:

(一)无采矿许可证开采矿产资源的;

(二)采矿许可证被注销、吊销后继续开采矿产资源的;

(三)超越采矿许可证规定的矿区范围开采矿产资源的;

(四)未按采矿许可证规定的矿种开采矿产资源的(共生、伴生矿种除外);

(五)其他未取得采矿许可证开采矿产资源的情形。

第三条 非法采矿造成矿产资源破坏的价值,数额在5万元以上的,属于刑法第三百四十三条第一款规定的“造成矿产资源破坏”;数额在30万元以上的,属于刑法第三百四十三条第一款规定的“造成矿产资源严重破坏”。

第四条 刑法第三百四十三条第二款规定的破坏性采矿罪中“采取破坏性的开采方法开采矿产资源”,是指行为人违反地质矿产主管部门审查批准的矿产资源开发利用方案开采矿产资源,并造成矿产资源严重破坏的行为。

第五条 破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值,数额在30万元以上的,属于刑法第三百四十三条第二款规定的“造成矿产资源严重破坏”。

第六条 破坏性的开采方法以及造成矿产资源破坏或者严重破坏的数额,由省级以上地质矿产主管部门出具鉴定结论,经查证属实后予以认定。

第七条 多次非法采矿或者破坏性采矿构成犯罪,依法应当追诉的,或者一年内多次非法采矿或破坏性采矿未经处理的,造成矿产资源破坏的数额累计计算。

第八条 单位犯非法采矿罪和破坏性采矿罪的定罪量刑标准,按照本解释的有关规定执行。

第九条 各省、自治区、直辖市高级人民法院,可以根据本地区的实际情况,在5万元至10万元、30万元至50万元的幅度内,确定执行本解释第三条、第五条的起点数额标准,并报最高人民法院备案

非法采矿罪立案标准

范文十:非法行医罪立案标准

来源:重庆智豪律师事务所 编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任) 刑事知名律师张智勇释义非法行医罪立案标准

非法行医罪立案标准

非法行医罪,是指未取得医生执业资格的人擅自从事医疗活动,情节严重的行为。 非法行医罪立案标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第五十七条 [非法行医案(刑法第三百三十六条第一款)]未取得医生执业资格的人非法行医,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍,或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍,或者死亡的;

(二)造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;

(三)使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的;

(四)非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的;

(五)其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的,属于本条规定的“未取得医生执业资格的人非法行医”:

(一)未取得或者以非法手段取得医师资格从事医疗活动的;

(二)个人未取得《医疗机构执业许可证》开办医疗机构的;

(三)被依法吊销医师执业证书期间从事医疗活动的;

(四)未取得乡村医生执业证书,从事乡村医疗活动的;

(五)家庭接生员实施家庭接生以外的医疗活动的。

本条规定的“轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍”、“中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍”,参照卫生部《医疗事故分级标准(试行)》认定。

非法行医罪立案标准

情节严重是指:

(1)造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的

(2)造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;

(3)使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的;

(4)非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的;

(5)其他情节严重的情形。

非法行医罪立案标准

擅自从事医疗活动主要有以下几种表现形式:

1)利用巫术、封建迷信行医。2)利用气功行医。3)利用现代仪器进行非法医疗活动。4)非医疗机构超越服务范围进行医疗活动。5)具备一定医学知识的人擅自开办诊所,进行医疗活动。6)利用非法行医的手段推销产品。其次,擅自从事医疗活动的行为,须达到“情节严重”的程度。 非法行医罪立案标准